تفاصيل التعميم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود الإحاطة بأن الاتحاد تلقى برقية وزارة التجارة رقم ( ٢٣٢٢١) وتاريخ ١٤٤٧/٨/١٥هـ، والمشار فيها إلى نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم (م٤٢/) وتاريخ ١٤٠٣/٧/١٠هـ، وما تضمنه من اختصاصات لوزارة التجارة في إصدار اللوائح والتعليمات لنشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، واستناداًَ للفقرة (ج) من المادة ( ٢/٧) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م٢٠/) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٥هـ، إلى وجوب أن تتضمن تدابير العناية الواجبة التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق، ويمكن الحصول على نسخة من الدليل الإرشادي بشأن العناية الواجبة بالعميل المتعلقة بالمستفيد الحقيقي في نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر المسح على علامة الترميز (QR (أدناه، وكما يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الوزارة. عليه، آمل من سعادتكم بعد الاطلاع توجيه المختصين بالتعميم على منظومتكم من مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتزويدنا بنسخة من التعميم ليتسنى لنا إحاطة الوزارة.