تفاصيل التعميم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم غرفة المخواة أطيب التحايا والتقدير .

أفادنا اتحاد الغرف السعودية بخطابه رقم ( 23/45549074 ) بأنه تلقى  "برقية سرية" من وزارة التجارة رقم (٣٠٤٧٧) وتاريخ ١٤٤٧/١١/١٦هـ ، والمشار فيه إلى نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٣٩هـ ، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢هـ، ولائحتهما التنفيذية، وما تضمنته من التزامات مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتطبيق تدابير العناية الواجبة، وبخاصة ما يتصل بالتعرف على هوية المستفيد الحقيقي . 

نفيدكم بأن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قد وفر خدمة تمكن تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من الاستعلام عن معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمركز (الخدمات الإلكترونية - معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية )  أو عبر الرابط التالي :   https://es.ncnp.gov.sa/v5/beneficial-owner-disclosure وفي حال وجود اختلاف في معلومات المستفيد الحقيقي نأمل بإبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبر البريد الإلكتروني التالي : (aml-cft.pl@ncnp.gov.sa )